公告日期：2022-04-28

证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈国良

6.会议列席人员：公司监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2022 年生产经营
活 动进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》；
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年财务状况，并作出 2021 年财务
决算报告，并根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》；
1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度权益分派方案》；
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末，母公司未分
配利润为 60,413,503.63 元. 为回报股东，公司董事会提议 2021 年度权益分派
方案如下：以 2021 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共派发现金红利 11,168,328.60
元。剩余未分配利润留存至下一年度。2021 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向农业银行申请不超过 2，900 万元综合授信的议案》；1.议案内容：

因生产经营需要，2022 年度，公司拟向农业银行嘉兴南湖区支行申请不超过 2,900 万元的综合授信；在此额度下，提请股东大会授权公司董事会决定具体融资金额并全权办理相关融资手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：

预计公司 2022 年与关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（……
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