查看PDF原文
公告日期：2022-09-19
公告编号：2022-024
证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举的陈国良先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，实际出席并表决董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；
1.议案内容：
选举陈国良先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 9 月 17
公告编号：2022-024
日起至 2025 年 9 月 16 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》；
1.议案内容：
同意聘任陈国良先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 9 月 17 日起至
2025 年 9 月 16 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
1.议案内容：
根据总经理的提名，同意聘任周大明先生、顾林英女士为公司副总经理，任
期三年，自 2022 年 9 月 17 日起至 2025 年 9 月 16 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
1.议案内容：
公告编号：2022-024
根据总经理的提名，同意聘任朱家良先生为公司财务总监，任期三年，自
2022 年 9 月 17 日起至 2025 年 9 月 16 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
1.议案内容：
根据董事长的提名，同意聘任沈杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自
2022 年 9 月 17 日起至 2025 年 9 月 16 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。
浙江欣欣饲料股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
