公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-026
证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年9 月 17 日审议并通过：

选举陈国良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,526,868 股，占公司股本的 12.16%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2022 年9 月 17 日审议并通过：

选举林聪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 930,966 股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年9 月 17 日审议并通过：

聘任陈国良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,526,868 股，占公司股本的 12.16%，不是失信联合惩戒对象。（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年9 月 17 日审议并通过：

聘任周大明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上

公告编号：2022-026
述聘任人员持有公司股份 2,351,730 股，占公司股本的 6.32%，不是失信联合惩戒对象。（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年9 月 17 日审议并通过：

聘任顾林英女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 100,200 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年9 月 17 日审议并通过：

聘任朱家良先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 210,756 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年9 月 17 日审议并通过：

聘任沈杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；财务总监具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的规定，本次换届是公司治理的正常需要，是公司实现持续经营和稳定发展的人员保障，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2022-026
三、备查文件

1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
2、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。
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