公告日期：2024-04-26

证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈国良

6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席并表决的董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》；
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2024 年的生产经营
活动进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》；
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，形成了 2023 年度财
务决算报告。同时根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：

2023 年度，公司水产膨化饲料的委托加工产量略超预期，全年支付给关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司的加工费为 501,455.40 元，较预计金额
500,000.00 元超出 1,455.40 元，超出比例 0.29%。现对该超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈国良、周大明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》；
1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度权益分派方案》；
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年末，母公司未分配利润为 50,059,480.01 元。为回报股东，公司董事会提议 2023 年度权益分派方案如下：以 2023 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利7,445,552.40 元。剩余未分配利润留存至下一年度。2023 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向农业……
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