公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-002
证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：林聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》;
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报
告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-002
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》;
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，形成了 2023 年度财
务决算报告。同时根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议
案》;
1.议案内容：

2023 年度，公司水产膨化饲料的委托加工产量略超预期，全年支付给关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司的加工费为 501,455.40 元，较预计金额500,000.00 元超出 1,455.40 元，超出比例 0.29%。现对该超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案与公司构成关联交易，不与监事构成关联关系，无监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》；1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-002
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度权益分派方案》；
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年末，母公司未分配利润为 50,059,480.01 元。为回报股东，公司 2023 年度权益分派方案如下：以 2023 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利 7,445,552.40 元。
剩余未分配利润留存至下一年度。2023 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：

预计公司 2024 年与关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（以下……
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