公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-028

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐
山西交控生态环境科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王玉喜

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事薄江因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<考勤及请休假管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司为进一步规范考勤管理，拟对《考勤及请休假管理办法》进行修订。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024 年全面预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营计划及相关制度，编制了《2024 年全面预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立运营分公司的议案 》
1.议案内容：

为进一步完善产业链条，提升企业竞争力，拟设立运营分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于经理层成员经营业绩考核责任书的议案 》
1.议案内容：

为进一步建立健全市场化经营机制，完善现代企业制度，创新薪酬激励机制，激发企业内部活力，结合公司实际，拟定《经理层成员经营业绩考核责任书》，并由公司董事会授权董事长与总经理签订年度经营业绩考核责任书，授权总经理与其他高级管理人员签订年度经营业绩考核责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024 年半年度绩效考核的议案 》
1.议案内容：

根据公司《绩效考核管理办法（修订）》，结合经营目标完成情况、各部门及员工绩效考核结果反馈情况，开展 2024 年半年度绩效考评工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 20……
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