公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-038

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐
山西交控生态环境科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王玉喜

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事薄江因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司董事、监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

公司派驻参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司的董事、监事任期届满。根据参股公司业务情况，现提名新一届董事、监事人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司董事会根据《公司法》、《晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司章程》的有关规定，编写《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司2023 年度财务报表审计报告>的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司章程》的有关规定，山西朴华会计师事务所（普通合伙）为公司参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司出具《2023 年度财务报表审计报告》（晋朴华财审〔2024〕0021 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-038

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司2024年度投资计划>的议案》
1.议案内容：

根据晋城市农村生活污水治理 PPP 项目合作合同、初步设计概算、施工进展情况，公司参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司编制《晋城市农村生活污水治理 PPP 项目 2024 年投资计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司章程修正>的议案》1.议案内容：

因公司参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司营业地址变动，对其公司章程中关于营业场所地址条款进行变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

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