公告日期：2024-10-14

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐
山西交控生态环境科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2024 年 10 月 12 日山西交控生态环境股份有限公司第四届董事
会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步完善山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《山西交控生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，根据生产经营的需要设副总经理、财务负责人、
董事会秘书、总工程师等，协助总经理工作。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师及其他高管为公司高级管理人员。

第三条 依照《公司章程》和本细则规定，总经理组织其他高级管理人员负
责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第四条 总经理应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或者经济工作经历，精通本行业生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取精神，精力充沛、身体健康。

第五条 有下列情形之一的，不得担任总经理：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第六条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员；监事不得兼任总经理。

第七条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第八条 公司总经理、董事会秘书由董事会提名、聘任、解聘；副总经理、
财务负责人、总工程师及其他高级管理人员由公司总经理提名，由董事会聘任、解聘。

第九条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第十条 总经理可以在任期届满前提出辞职，总经理辞职应当提交书面辞职
报告，且不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第十一条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；

（二）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（三）组织实施公司年度经营计划；

（四）组织实施公司投资方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员；

（八）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的其他人员及其报酬；
（九）审批单笔资金 100 万元以内（含 100 万元）的支付款项；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十二条 总经理负责实施董事会决议，在董事会授权范围内决定公司对外
投资（含委托理财、委托贷款等）、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项。在授权范围内，总经理采用总经理办公会的方式集体决策。

第十三条 总经理因故不能履行职责时，由董事会指定一名副总经理代行职
务。

第十四条 非董事总经理，应当列席董事会、股东大会。

第十五条 公司副总经理应按照业务分工，忠实、勤勉地履行自身的职责，
业务分工以公司有关文件为准。

第十六条 副总经理主要行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照公司决定的分工，主管相应部门……
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