公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-027

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展战略，北京世纪航凯电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向全资子公司北京中联启能电力科技有限公司（以下简称“北京中联启能”）增加注册资本人民币 1600 万元，本次增资完成后，北京中联启能的注册资本变更为人民币 1680 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次增资无需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号：2023-027

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资还需报当地工商登记机关办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

公司拟对全资子公司北京中联启能增资人民币 1600 万元，本次增资完成后

北京中联启能注册资本变更为人民币 1680 万元。本次增资不改变北京中联启能的股权结构，增资前后公司持股均为 100%。

2、 投资标的的经营和财务情况

北京中联启能电力科技有限公司成立于 2005 年 8 月 29 日，公司成立时注

册资本人民币 80 万元。经营范围：技术推广；销售化工产品（不含危险化学品）、电子产品、专用设备、建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京中联启能电力科技有限公司的财务情况:2022 年 12 月 31 日，资产总额

为 11,613,446.10 元，净资产-4,929,093.12 元，2022 年营业收入为 1,441,365.79

元，净利润为 26,086.82 元。

（二） 出资方式

公告编号：2023-027

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资系对全资子公司进行，无投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了配合公司发展战略需要，增加全资子公司流动资金，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控……
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