公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-028

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：华鑫证券
北京世纪航凯电力科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 6 日以专人送达方式发
出

5. 会议主持人：赵保平

6. 会议列席人员：监事会成员、公司有关高管及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，北京世纪航凯电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、

公告编号：2023-028

“本公司”）拟向全资子公司北京中联启能电力科技有限公司（以下简称“北京中联启能”）增加注册资本人民币 1600 万元，本次增资完成后，北京中联启能的注册资本变更为人民币 1680 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
北京世纪航凯电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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