公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-035

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：华鑫证券
北京世纪航凯电力科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵保平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数64,930,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张源斌因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议；

公告编号：2023-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京世纪航凯电力科技股份有限公司拟与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华鑫证券有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟与华鑫证券有限责任公司签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：

同意股数 64,930,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反
对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书》的议案
1.议案内容：

由于公司战略发展需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果：

同意股数 64,930,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反
对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交＜北京世

公告编号：2023-035

纪航凯电力科技股份有限公司关于与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告＞》的议案
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京世纪航凯电力科技股份有限公司与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。2.议案表决结果：

同意股数 64,930,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反
对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜》的议案
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 64,930,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反
对 股数 0 股，占本次股东……
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