公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-043

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐
北京世纪航凯电力科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵保平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数64,930,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张源斌因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-043

4．公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据 2023 年半年度公司的经营业绩和财务数据，公司编制了《2023 年半年
度利润分配预案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度利润分配预案》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-043

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
北京世纪航凯电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。