公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-005

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐
北京世纪航凯电力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵保平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数64,930,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张源斌因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《北京世纪航凯电力科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东赵保平、高芳、赵媛媛、赵京平、赵晨、天津世航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
北京世纪航凯电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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