公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-004

证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：尹新秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《郑州建东科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

公告编号：2021-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2020 年度实际经营情况，公司编制了公司2020 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》、《2020年年度摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年运营实际情况，编制了 2020 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年发展目标，编制了 2021 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

公告编号：2021-004

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的利润完成情况，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并考虑公司长远发展及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，对公司 2021 年度的财务报表进行审计

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

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