查看PDF原文
公告日期：2021-05-13
证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券
郑州建东科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张楸枫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司高级管理层出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
向股东大会报告 2020 年度董事会工作情况。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》公告编号 2021-003。
2.议案表决结果：
同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
向股东大会报告 2020 年度监事会工作情况。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》公告编号 2021-004。
2.议案表决结果：
同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》公告编号 2021-008
2.议案表决结果：
同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》公告编号 2021-003。
2.议案表决结果：
同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》公告编号 2021-003。
2.议案表决结果：
同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
