公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-006

证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月25日以电话确认方式发出

5.会议主持人：张楸枫

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《郑州建东科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需资金充足、安全的情况下，使用部分临时闲置自有资金购买短期、安全性高、风险低、稳健型的理财产品，以

公告编号：2019-006

提高流动资金的使用效率，增加公司资金收益，股东大会拟授权总经理安排财务有关人员购买最高额度不超过人民币500万元（含500万元）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。股东大会审议批准之后，由总经理安排财务部门有关人员具体执行，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内（含一年）。详见《关于使用闲置资金购买理财产品》的公告，公告编号为2019-007。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2019年4月23日召开2019年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日

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