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公告日期：2019-04-16
郑州建东科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话等通讯方式发出5.会议主持人：张楸枫
会议列席人员
召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
郑州建东科技股份有限公司2018年度总经理工作报告
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
郑州建东科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要> 》议案
1.议案内容：
具体内容详见2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
郑州建东科技股份有限公司2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
郑州建东科技股份有限公司2019年年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案
1.议案内容：
客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，负责本公司2019年度财务报告审计工作。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案
2.回避表决情况：
董事张楸枫、张海泉、刘凯、付明需要回避表决。
3.提交股东大会表决情况：
因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
现提议，郑州建东科技股份有限公司于2019年5月8日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
郑州建东科技股份有限公司
董事会
2……
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