公告日期：2019-04-16

公告编号：2019－011
证券代码：832478 证券简称:建东科技 主办券商：国信证券
郑州建东科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条规定，郑州建东科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及经营需要对2018年度日常性关联交易进行预计，具体如下：

序 关联交易类型 关联交易内容 关联方 预计发生金额
（万元）

号

1 提供劳务 公司对关联方提 河南嘉图物业 5.00

供劳务服务 服务有限公司

2 接受劳务 公司对关联方接 河南嘉图物业

受劳务服务 服务有限公司 9.00

3 接受租赁服务 房屋租赁 张楸枫 24.00

4 接受劳务 公司对关联方接河南三川消防 60.00

科技有限公司

受劳务服务

（二）关联关系概述

1.河南三川消防科技有限公司有郑州建东科技股份有限公司20%的股份。
2、河南嘉图物业服务有限公司是公司股东付明、股东刘凯持有股份的公司。
3、张楸枫是公司股东、法人代表。

（三）表决和审议情况

2019年4月12日，公司第二届董事会第十次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，董事张楸枫、刘凯、付明，与该议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交2018年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

1、河南三川消防科技有限公司

河南三川消防科技有限公司成立于2018年4月23日，注册号：
91410105MA44YE7R7T，注册资本人民币100万元，法定代表人：闫彦。住所郑州市金水区广电南路26号院丽景苑3号楼1单元304号。经营范围：消防技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；消防设施检测、维护；消防安全评估；消防工程的设计；销售；消防设备、消防器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：闫彦持股26%，屈震持股27%，马艳峰持股27%，郑州建东科技股份有限公司持股20%。

2、河南嘉图物业服务有限公司

河南嘉图物业服务有限公司成立于2013年8月6日，注册号：
410199000051763，注册资本人民币380万元，实收资本380万元。法定代表人：付明。住所：郑州市高新区莲花街11号4栋2单元。经营范围：物业管理服务，房屋租赁（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。股权结构：付明60%，刘凯40%。

3、张楸枫
郑州建东科技股份有限公司董事长，持股25.47%。

（二）关联关系
1.河南嘉图置业有限公司是公司股东张楸枫，张海泉持有股份的公司。
2、河南嘉图物业服务有限公司是公司股东付明、股东刘凯持有股份的公司。
3、张楸枫是公司股东、法人代表。
三、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。
四、定价依据及公允性

上述关联交易中接受劳务、提供劳务是按照市场价格进行交易；房屋租赁系按照市场交易价格确定；公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。五、该关联交易的目的以及对挂牌公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展的正常所需，也

是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力……
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