公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-018

证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券
郑州建东科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张楸枫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展的需要，公司拟将经营范围：“消防设施工程施工；计算机系统自动

公告编号：2019-018

化设计、安装；消防器材销售；消防设施工程维护；消防技术服务及咨询；建筑智能化工程。”
变更为：“消防设施工程施工；建筑消防设施维护保养检测；消防技术服务及咨询；消防器材销售；建筑智能化工程；建筑机电安装工程；计算机系统自动化设计、安装。”（实际以工商部门登记备案为准）。
并对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，修订具体以工商行政部门核
准登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》议案
1.议案内容：
关于经营范围变更的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《2019 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-018

郑州建东科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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