公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-006

证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2020 年发 2019 年年初至披露 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 日与关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

购 买 原 材 接受河南嘉图物业 96,000.00 96,163.75

料、燃料和 服务有限公司的物
动力、接受 业、水电服务
劳务

出售产品、 接受河南三川消防 600,000.00 72,815.54 公司预计时根据需求和
商品、提供 科技有限公司咨 实际业务开展情况进行
劳务 询、劳务服务 判断

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 接受张楸枫租赁服 480,000.00 240,000.00

务

合计 - 1,176,000.00 408,979.29 -

（二） 基本情况

一、关联方的基本情况：

公告编号：2020-006

1、 河南嘉图物业服务有限公司

河南嘉图物业服务有限公司成立于 2013 年 8 月 6 日，注册号：

410199000051763，注册资本人民币 380 万元，实收资本 380 万元。法定代表
人： 付明。住所：郑州市高新区莲花街 11 号 4 栋 2 单元。经营范围：物业管
理服务， 房屋租赁（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。股权结构：付
明 60%， 刘凯 40%。

2、河南三川消防科技有限公司

河南三川消防科技有限公司成立于 2018 年 4 月 23 日，注册号：

91410105MA44YE7R7T，注册资本人民币 100 万元，法定代表人：闫彦。住所郑州 市
金水区广电南路 26 号院丽景苑 3 号楼 1 单元 304 号。经营范围：消防技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让；消防设施检测、维护；消防安全评估；消 防
工程的设计；销售；消防设备、消防器材。（依法须经批准的项目，经相关部 门批
准后方可开展经营活动）股权结构：闫彦持股 26%，屈震持股 27%，马艳峰 持股 27%，
郑州建东科技股份有限公司持股 20%。

3、张楸枫

郑州建东科技股份有限公司董事长，持股 25.47%。

二、关联关系

1. 河南嘉图物业服务有限公司是公司股东付明、股东刘凯持有股份的公司。

2、河南三川消防科技有限公司有郑州建东科技股份有限公司持股 20%。

3、张楸枫是公司股东、法人代表。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于预计 2020 年 度
日常性关联交易的议案》，董事张楸枫、刘凯、付明，与该议案所涉及的事项 有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人， 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议……
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