公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-011

证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券
郑州建东科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2020年 4 月 27 日审议并通过：

聘任王彦女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年
4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 306,396 股，占公司股本的 0.77%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张楸
枫主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司原财务负责人李霞因个人原因辞去公司财务负责人职务，依据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《郑州建东科技股份有限公司高级管理人任命公告》的议案，聘任王彦女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截止本公告发布之日，王彦女士不存在被列入失信联合惩戒对象的情形，不属于失信被执行人。
（三）新任董监高人员履历
王彦女士，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于奥地利

公告编号：2020-011

Univesitaet Klagenfurt 工商管理专业，2011 年 6 月担任公司综合部主任，2014 年股
份公司成立后至今，任公司董事会秘书、董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命不会对公司的生产及经营产生不利影响。
三、备查文件
《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 4 月 29 日

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