公告日期：2020-05-13

证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张楸枫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层列会出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

向股东大会报告 2019 年度董事会工作情况。详见公司于 2020 年 4 月 17

日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》公告编号 2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00% ；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

向股东大会报告 2019 年度监事会工作情况。详见公司于 2020 年 4 月 17

日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》公告 编号 2020-002

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》、《第二届董事会第十三次会议决议公告》公告编号 2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》公 告编号 2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》公 告编号 2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

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