公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-014

证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券
郑州建东科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张楸枫
6.会议列席人员：尹新秋 牛瀚森 杨建彬
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020 年8 月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2020-014

露平台（http：www.neeq.com.cn）公布的《郑州建东科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-013）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

郑州建东科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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