公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-019

证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券
郑州建东科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张楸枫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-019

公司董事会秘书列会出席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向银行申请流动资金借款暨关联交易》的议案
1、议案内容：

为满足公司经营发展的需求，公司向上海浦发银行股份有限公司郑州分行申请流动资金借款 500 万元人民币，由公司实际控制人张海泉及董事长张楸枫提供
担保，董事长张楸枫以座落在郑州市高新技术产业开发区红松路 52 号 1 号楼 1
单元 2、3 层提供抵押担保。
2、议案表决结果：

同意股数 10,588,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
股东张海泉、张楸枫回避表决，回避股数为 29,411,820 股。
三、备查文件目录
郑州建东科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

郑州建东科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。