公告日期：2023-05-08

证券代码：832480 证券简称：商会网络 主办券商：华安证券
上海商会网网络集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频

因疫情的原因，本次会议进行视频投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832480 商会网络 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京康达（杭州）律师事务所陈榅鹏、陈羽律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容:2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2021 年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会对 2022 年工作进行总结，形成公司《2022 年度监事
会工作报告》

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《上海商会网网络集团股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-013）
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容：详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010）
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容：详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010）
（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

议案内容：详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-014）
（七）审议《2022 年度利润分配方案》

议案内容：详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010）
（八）审议《2023 年续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容：详见公司与 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股东转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，（公告编号：2023-010）

（九）审议《2022 年度审计报告》

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2022 年经营状况，出具《2022 年审计工作报告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何振明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为……
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