公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-020

证券代码：832480 证券简称：商会网络 主办券商：华安证券
上海商会网网络集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023
年 5 月 22 日审议并通过《关于任命董事》议案。

任命金海虹先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第 1 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事严志权先生因个人原因辞去董事的职位，导致公司董事会人数低于法定 最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十二次会 议决议任命金海虹先生为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

金海虹，1980 年 3 月 26 日出生，中国国籍，共产党员，无境外永久居留权，
本科学历。2018 年 6 月至今担任上海市工商联信息技术商会秘书长、上海市信息服 务业行业协会党委成员及总监票人、上海知宝网络科技有限公司党支部书记、曾经 担任东软集团（600718）华东区域总监。

公告编号：2023-020

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事的补选。在 新任董事到任之前，严志权先生应按照相关法律、法规、《公司章程》的规定履行董 事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

金海虹先生对生产、经营管理富有经验，对本公司也进行了深度的了解和剖析， 本次提名新任董事将对公司产生积极影响。
三、备查文件

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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