公告日期：2023-11-27

证券代码：832480 证券简称：商会网络 主办券商：西南证券

上海商会网网络集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：上海市普陀区怒江北路 598 号红星世贸大厦 B 座 902A 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何振明
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次临时股东大会会议召开无需有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,909,590 股，占公司有表决权股份总数的 81.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露负责人何振明先生，列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-034)
2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会所有表决权股份总数 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《修改<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2023-035)

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会所有表决权股份总数 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《修改<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》(公告编号：2023-036)

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会所有表决权股份总数 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《修改<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见。

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会所有表决权股份总数 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过《修改<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.ne……
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