公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-010

证券代码：832480 证券简称：商会网络 主办券商：西南证券
上海商会网网络集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：钟振辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

钟振辉先生、黄卿先生、陈卢红女士因公务在身无法通过现场参加会议进行表决，故提议召开线上会议并进行表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年工作进行总结，形成《公司 2023 年度监事会工作报
告》

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：（2024-012）和《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果
及现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司参照 2023 年的经营情况，综合 2024 年行业宏观经济预期、经营计划、

公告编号：2024-010

拓展计划等因素，公司对 2024 年主要财务指标进行了测算，形成公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2024 年的经营发展，公司决定2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《上海商会网网络集团股份有限公司审计报告》亚会审字（2024）第亚会审字（2024）第 02370010 号

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备》议案
1.议案内容：

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31

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