公告日期：2024-05-21

证券代码：832484 证券简称：金晋农牧 主办券商：东海证券
郴州金晋农牧股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票微信
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈细全
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数69,232,120 股，占公司有表决权股份总数的 99.4314%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,232,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数69,232,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

由湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）对公司出具的《2023 年审计报告》（报告编号：和泉正（2024）审字第 001 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数69,232,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数69,232,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数69,232,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
……
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