公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-035

证券代码：832484 证券简称：金晋农牧 主办券商：财信证券
郴州金晋农牧股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 微信投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 7 日 10:00。

微信投票起止时间：2024 年 9 月 7 日 12 点 00 分至 2024 年 9 月 7 日 18 时 00 分

公告编号：2024-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832484 金晋农牧 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名陈细全、余传荣、陈辉、黄灵芝、何辉华为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2024年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郴州金晋农牧股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-033）。
（二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议

公告编号：2024-035

案；

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现提名万璐芳、刘传圣（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郴州金晋农牧股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的……
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