公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-003

证券代码：832489 证券简称：颐普股份 主办券商：恒泰长财证券
西安颐普数字农业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于
2021 年 3 月 8 日审议并通过：

选举范贤君先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒙庆栎女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张粉娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵晨先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

公告编号：2021-003

会议由董事长范贤君先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

赵晨，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 12 月至 2018 年 10 月在陕西路桥集团担任机械部部长；2018 年 11 月至今在西安米
迪传媒有限公司担任总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会成员的选举系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《西安颐普数字农业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

西安颐普数字农业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 10 日

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