公告日期：2021-03-10

证券代码：832489 证券简称：颐普股份 主办券商：恒泰长财证券
西安颐普数字农业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832489 颐普股份 2021 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安颐普数字农业股份有公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举范贤君先生为第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举范贤君为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
范贤君先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（二）审议《关于选举蒙庆栎女士为第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举蒙庆栎为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
蒙庆栎女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（三）审议《关于选举张粉娜女士为第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等
法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举张粉娜为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
张粉娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（四）审议《关于选举罗毅先生为第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举罗毅为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

罗毅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（五）审议《关于选举赵晨先生为第三届董事会董事 》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举赵晨为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

赵晨先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（六）审议《关于选举张盈为公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张盈女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
张盈女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。
（七）审议《关于选举张铁汉为公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张铁汉先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
张铁汉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。
（八）审议《关于拟变更会计师事务所》议案

根据公司的发展现状和发展……
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