公告日期：2021-03-26

证券代码：832489 证券简称：颐普股份 主办券商：恒泰长财证券

西安颐普数字农业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范贤君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事罗欣因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张雨蒙因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举范贤君先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选 举范贤君为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计 算。

范贤君先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举蒙庆栎女士为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选 举蒙庆栎为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计 算。

蒙庆栎女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张粉娜女士为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选 举张粉娜为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计 算。

张粉娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举罗毅先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选 举罗毅为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

罗毅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表……
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