公告日期：2021-04-30

证券代码：832489 证券简称：颐普股份 主办券商：恒泰长财证券
西安颐普数字科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长范贤君先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司控股股东、实际控制人向公司无偿提供财务资助》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，2020 年度，公司控股股东颐普控股（西安）有限公

司向公司提供周转借款发生额共计 5,904,400.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司向颐普控股（西安）有限公司借款的余额为 7,447,394.23 元，本期公司偿
还了 2,345,169.81 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司向颐普控股（西安）有限
公司拆入资金余额为 11,006,624.42 元；公司实际控制人、董事长兼总经理范贤
君先生 2020 年度向公司提供周转借款发生额共计 1,542,315.51 元。截至 2019
年 12 月 31 日，公司向范贤君先生借款的余额为 6,920.00 元，本期公司偿还了
145,025.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司向范贤君先生拆入资金余额为
1,404,210.51 元。现进行补充确认。

颐普控股（西安）有限公司及范贤君先生无偿为公司提供周转借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

颐普控股（西安）有限公司及董事范贤君先生无偿为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司总经理对 2020 年度的工作进行了回顾与总结，由公司总经理汇报工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2020 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2020 年度经营情况，公司制定了 2020 年度财务决
算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况，公司制定了 2021 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.……
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