公告日期：2021-05-27

证券代码：832489 证券简称：颐普股份 主办券商：恒泰长财证券

西安颐普数字科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范贤君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司控股股东、实际控制人向公司无偿提供财务

资助》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2020 年度，公司控股股东颐普控股（西安）有限公

司向公司提供周转借款发生额共计 5,904,400.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，

公司向颐普控股（西安）有限公司借款的余额为 7,447,394.23 元，本期公司偿

还了 2,345,169.81 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司向颐普控股（西安）有

限公司拆入资金余额为 11,006,624.42 元；公司实际控制人、董事长兼总经理范

贤君先生 2020 年度向公司提供周转借款发生额共计 1,542,315.51 元。截至 2020

年 12 月 31 日，公司向范贤君先生借款的余额为 6,920.00 元，本期公司偿还了

145,025.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司向范贤君先生拆入资金余额为

1,404,210.51 元。

颐普控股（西安）有限公司及范贤君先生无偿为公司提供周转借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

2.议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

颐普控股（西安）有限公司及董事范贤君先生无偿为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2020 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2020 年度经营情况，公司制定了 2020 年度财务……
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