公告日期：2021-06-07

证券代码：832489 证券简称：颐普股份 主办券商：恒泰长财证券

西安颐普数字科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范贤君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2020 年第一次股票定向发行》议案

1.议案内容：

根据公司目前发展经营情况，综合考虑公司战略规划布局，并与各方沟通后，

公司决定终止本次股票发行。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安颐普数字科技股份有限公司关于拟终止 2020 年第一次股票定向发行的公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

出席股东颐普控股（西安）有限公司及西安创德企业管理咨询有限公司为本议案关联方，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于注销募集资金专户并解除<募集资金三方监管协议>》议案1.议案内容：

因公司决定终止 2020 年第一次股票定向发行，公司拟注销募集资金专户并解除《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与发行对象签署<股票认购终止协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司决定终止 2020 年第一次股票发行，公司拟与本次股票发行的发行对象签署《股份认购终止协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

出席股东颐普控股（西安）有限公司及西安创德企业管理咨询有限公司为本议案关联方，对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于撤销修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司决定终止本次股票发行，公司需撤销因股票发行事项对《公司章程》进行的相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行终止相关事宜》

议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次股票发行终止相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决……
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