公告日期：2020-05-13

证券代码：832489 证券简称：颐普股份 主办券商：恒泰证券

西安颐普数字农业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：西安颐普数字农业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范贤君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司聘请的北京大成律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认公司为关联公司提供技术开发服务的关联交易》议案1、议案内容：

公司 2019 年 12 月为关联方深圳乐钛企业管理有限公司提供技术开发服务，

交易金额 122,641.51 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

鉴于上述议案的审议涉及关联交易，关联股东颐普控股（西安）有限公司、西安创德企业管理咨询有限公司应当回避表决，但是若回避表决将没有无关联股东，将无法形成有效决议，故不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

2、议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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