公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-042

证券代码：832489 证券简称：颐普股份 主办券商：恒泰证券
西安颐普数字农业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席范玲华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<西安颐普数字农业股份有限公司 2020 年第一次股票定向
发行说明书>》议案
1.议案内容：

为了改善公司财务状况，增强公司资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能

公告编号：2020-042

力，保障公司长期稳健发展，公司拟发行普通股股份 180 万股，由 1 名发行对象
以现金进行认购，预计募集资金总额 180 万元。具体内容详见公司于 2020 年 11
月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安颐普数字农业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议
案
1.议案内容：

公司拟与本次股票发行的发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺等相关条款。该协议自双方签署并经公司股东大会批准本次股票发行后取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议
案
1.议案内容：

针对公司 2020 年第一次股票发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签署三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-042

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

本次股票发行实施后,须根据发行结果修订《西安颐普数字农业股份有限公
司章程》的相应条款，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议
案
1.议案内容：

针对公司 2020 年第一次股票发行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票的中介机构相关事宜；

（4）办理公司股票在全国中小……
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