公告日期：2020-11-24

证券代码：832489 证券简称：颐普股份 主办券商：恒泰证券

西安颐普数字农业股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范贤君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<西安颐普数字农业股份有限公司 2020 年第一次股票定向

发行说明书>》议案

1.议案内容：

为了改善公司财务状况，增强公司资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司长期稳健发展，公司拟发行普通股股份 180 万股，由 1 名发行对象

以现金进行认购，预计募集资金总额 180 万元。具体内容详见公司于 2020 年 11

月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安颐普数字农业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号：2020-043)。

2.议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东颐普控股（西安）有限公司、西安创德企业管理咨询有限公司应当回避表决，但是若回避表决将没有无关联股东，将无法形成有效决议，故不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案1.议案内容：

公司拟与本次股票发行的发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺等相关条款。该协议自双方签署并经公司股东大会批准本次股票发行后取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东颐普控股（西安）有限公司、西安创德企业管理咨询有限公司应当回避表决，但是若回避表决将没有无关联股东，将无法形成有效决议，故不需要回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议

案

1.议案内容：

针对公司 2020 年第一次股票发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签署三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次股票发行实施后,须根据发行结果修订《西安颐普数字农业股份有限公

司章程》的相应条款，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-044)。

2.议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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