公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-055

证券代码：832489 证券简称：颐普股份 主办券商：恒泰长财证券
西安颐普数字农业股份有限公司董事兼财务负责人兼董事会秘

书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 12 月 25 日收到董事罗欣女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 12 月 25 日收到财务负责人罗欣女士递交的辞职报告，自
2020 年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 12 月 25 日收到董事会秘书罗欣女士递交的辞职报告，自
2020 年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因

罗欣女士因个人原因辞去董事、财务负责人（财务总监）、董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

公告编号：2020-055

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

罗欣女士在提出辞去董事会秘书职务之时已完成工作移交，其辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司董事会将尽快提名新任董事、财务负责人（财务总监）董事会秘书人员。罗欣女士辞去公司职务后，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在本公司股东大会选举产生新董事任职前，罗欣女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责；财务负责人（财务总监）、信息披露负责人职务暂由公司董事张粉娜代为履行。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范的管理制度和内控制度，罗欣女士的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

罗欣女士的辞职报告

西安颐普数字农业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

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