公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-012

证券代码：832492 证券简称：易兆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏易兆信息科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏易兆信息科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会、监事会任期为2020年9月21日至2023年9月21日。根据公司经营管理需要，公司董事会、监事会决定提前换届选举。公司于2023年3月8日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了提名公司的第四届董事会、监事会非职工代表监事人员议案，现将有关事项公告如下：

一、 关于董事会提前换届选举的事项

公司于2023年3月8日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨提名汪大鹏为第四届董事会董事的议案》、《关于董事会提前换届暨提名张道波为第四届董事会董事的议案》等议案，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第四届董事会提名张道波先生、程月文先生、朱文德先生、汪大鹏先生、郑浩先生为公司第四届董事会候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

公司 2023年3月8日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨提名施建珍为第四届监事会监事的议案》、《关于监事会提前换届暨提名杭鑫淼为第四届监事会监事的议案》，监事会同意提请股东大审议监事会提前换届项事项。第三届监事会提名施建珍、杭鑫淼女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

第四届监事会的职工代表监事由2023年第一次职工大会选举产生，无需提交股东大会审议。

三、候选人员任职资格及任期

公告编号：2023-012

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取 证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》 和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第四届董事会、监事会成员任期自2023年第一次临时股东大会审议批准之日起三年。第三届董事会、监事会成员自即日起仍继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

江苏易兆信息科技股份有限公司
董事会
2023年3月9日

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