公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-017

证券代码：832492 证券简称：易兆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏易兆信息科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2023
年 3 月 8 日审议并通过：

提名汪大鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,113,000 股，占公司股本的 12.4194%，不是失信联合惩戒对象。

提名张道波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程月文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,800,000 股，占公司股本的 3.1428%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 630,000股，占公司股本的 1.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郑浩，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010

公告编号：2023-017

年毕业于北京大学光华管理学院，获得工商管理硕士学位；2003 年 7 月至 2004 年 3 月
任职于达丰电脑（上海）有限公司结构工程师；2004 年 4 月至 2008 年 8 月任索尼（中
国）有限公司上海分公司销售主管；2010 年 9 月至 2014 年 10 月任 3M中国有限公司高
级销售代表、高级市场专员；2014 年 11 月至 2020 年 10 月上海昕屿商贸有限公司合伙
人；2020 年 11 月至今任上海康琼信息科技有限公司产品经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议

江苏易兆信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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