公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-024

证券代码：832492 证券简称：易兆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏易兆信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023
年 3 月 27 日审议并通过：

选举汪大鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份7,113,000股，占公司股本的12.4194%，不是失信联合惩戒对象。
聘任汪大鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份7,113,000股，占公司股本的12.4194%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐毓女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄明光先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆曼丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐彧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年
3 月 27 日审议并通过：

公告编号：2023-024

选举顾蓓丹青女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

黄明光，1987 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月份至 2013
年 12 月份担任淮南市宇光建筑材料长总经理；2014 年 1 月至 2020 年 11 月担任安徽瑞
光农业科技有限公司董事长；2020 年 12 月份至今担任安徽全裕大数据科技有限公司董事长兼总经理。

陆曼丽，1979 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2019 年
11 月任上海神舟数码有限公司销售助理；2019 年 12 月至 2021 年 3 月任上海璟虢电子
科技中心财务总监；2021 年 4 月至 2022 年 10 月任上海航茆电子科技有限公司；2022
年 11 月至今任上海康琼信息科技有限公司财务总监。

徐彧，1993 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015 年 9 月至 2019 年 8
月任上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2019 年 9 月至 2022 年 12 月任
上海开碧股权投资基金管理有限公司风控总监；2023 年 3 月至今任江苏易兆信息科技股份有限公司财务负责人。

顾蓓丹青，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 3 月至 2016
年 5 月任上海金力泰化工股份有限公司采购经理；2017 年 2 月至今任江苏易兆信息科
技股份有限公司商务部总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司……
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