公告日期：2023-04-28

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江苏易兆信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场以及网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长汪大鹏

6.会议列席人员：公司全体高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审计程序等方面均符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2022 年

年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度工作进行了总

结和汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

完成，财务部门就公司 2022 年财务情况进行了总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部

门对公司 2023 年的财务工作做了预算和汇总。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于<董事会关于 2022 年度财务审计报告 非标准审计意见的专项说明>的公告》，公告编号：2023-030。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及相关关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 ……
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