公告日期：2022-04-28

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门 批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832493 珠海港信 2022 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中银（珠海）律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

上述议案的内容请参考公司于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《珠海港信息技术股份有限公 司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号:2022-010）。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

上述议案的内容请参考公司于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《珠海港信息技术股份有限公
司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号:2022-011）。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》

上述议案的内容请参考公司于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《珠海港信息技术股份有限公 司 2021 年年度报告》（公告编号:2022-008）、《珠海港信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-009）。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

上述议案的内容请参考公司于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《珠海港信息技术股份有限公 司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号:2022-010）。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

上述议案的内容请参考公司于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《珠海港信息技术股份有限公 司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号:2022-010）。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

上述议案的内容请参考公司于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《珠海港信息技术股份有限公 司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号:2022-010）。
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所》

上述议案的内容请参考公司于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《珠海港信息技术股份有限公 司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2022-012）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
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