公告日期：2022-05-18

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟振洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4 .公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《 2021 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，
公司 2021 年度实现归属于所有者的净利润为-4,849,417.82 元，公司 2021 年
度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》
1.议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计
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