公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-025

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟振洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4 .公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易议案》
1.议案内容：

本次交易是偶发性关联交易。

由于公司关联方信息化需求增加，本次关联交易是对 2022 年将发生的销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售关联交易履行相应的决策程序。

（1）本公司与云浮新港港务有限公司码头业务管理系统新需求开发、云服务及无人值守地磅系统项目，新增关联交易金额为 200,000.00 元；

（2）本公司与珠海港恒建设开发有限公司港恒花园手机信号覆盖工程项目，新增关联交易金额为 900,000.00 元。

本次共新增关联交易金额 1,100,000.00 元。具体以实际签订协议和发生的交易为准。
2.议案表决结果：

同意股数 6,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东珠海港控股集团有限公司、珠海港远洋运输有限公司、宋锴林已回避表决。
三、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2022-025

珠海港信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

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