公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-015

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于会议召开的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832493 珠海港信 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向光大银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行各申请人民币 1000 万元信用贷款额度的议案》

为满足公司发展过程中的资金需求，珠海港信拟分别向光大银行珠海分行、兴业银行珠海分行、中国银行珠海分行各申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款额度，总金额不超过 3,000 万元，期限不超过 1 年，用于日常经营活动，贷款年利率范围不高于 4.2%，信用贷免担保、无抵押。（最终额度金额、期限、贷款年利率、贷款使用范围等以银行审批意见为准）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-015

（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 28 日 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：珠海市九洲大道中 1146 号海珠大厦 4 楼；传真：
0756-8134614；会议联系人：余筱妍；电话：0756-8134614 13926908998；
电子信箱：yuxiaoyan@zphit.com
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。