公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-016

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟振洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 2 人因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向光大银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海
分行各申请人民币 1000 万元信用贷款额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展过程中的资金需求，珠海港信拟分别向光大银行珠海分行、兴业银行珠海分行、中国银行珠海分行各申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款额度，总金额不超过 3,000 万元，期限不超过 1 年，用于日常经营活动，贷款年利率范围不高于 4.2%，信用贷免担保、无抵押。（最终额度金额、期限、贷款年利率、贷款使用范围等以银行审批意见为准）

本次授信是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，是合理必要的，并且不会对公司产生不利影响，符合公司和股东利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

珠海港信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 29 日

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