
公告日期:2023-11-02
公告编号:2023-025
证券代码:832493 证券简称:珠海港信 主办券商:国信证券
珠海港信息技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十九次会议于 2023年 11 月 1 日审议并通过:
提名刘思梦女士为公司董事,任职期限与第三届董事会任期一致,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名邹秉宏先生为公司董事,任职期限与第三届董事会任期一致,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司于 2023 年 10 月 23 日收到公司董事黄文峰先生、李春梅女士的辞职申请,以
及公司股东珠海港控股集团有限公司《关于珠海港信息技术股份有限公司人事任免推荐意见的函》,黄文峰先生、李春梅女士不再担任珠海港信息技术股份有限公司董事,导致公司董事会人数低于法定人数,为保障公司董事会正常履职,根据《公司法》及《公司章程》的规定增补新任董事。
(三)新任董监高人员履历
刘思梦,女,1987 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权。本科学历;注册会
计师、中级会计师、审计师;2014 年 8 月至 2017 年 9 月,任珠海港开发建设有限公司
财务部副经理;2017 年 10 月至 2023 年 2 月,任珠海港开发建设有限公司财务部部长;
公告编号:2023-025
2020 年 5 月至 2023 年 2 月,任珠海高栏港铁路股份有限公司财务部经理;2023 年 2
月至今,任珠海港控股集团有限公司会计核算部副总经理(主持部门全面工作);2023年 10 月至今,任珠海港高栏港务有限公司监事、珠海市港金实业发展有限公司监事、珠海港航经营有限公司监事、珠海港开发建设有限公司监事、珠海港航供应链管理集团有限公司董事、珠海港鑫和码头有限公司监事、珠海港惠融资租赁有限公司监事、珠海高栏港铁路股份有限公司监事。
邹秉宏,男,1981 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权。本科学历;法律职
业资格;2008 年 6 月至 2012 年 12 月,任北京立方(广州)律师事务所律师;2012 年
12 月至 2017 年 1 月,任珠海港控股集团有限公司法务部经理;2017 年 2 月至 2019 年
3 月,任珠海港控股集团有限公司战略发展中心经理;2019 年 3 月至 2022 年 11 月,任
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司副总经理、珠海港高栏港务有限公司副总经理;2022
年 11 月至 2023 年 5 月,任珠海港控股集团有限公司董事会秘书、法律事务部副总经理
(主持全面工作);2023 年 5 月至今,任珠海港控股集团有限公司董事会秘书、风控法务部总经理;2023 年 10 月至今,任珠海城市管道燃气有限公司董事。
经查,上述董事提名人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
刘思梦女士、邹秉宏先生的任职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前,黄文峰先生、李春梅女士仍按照相关规定继续履行董事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的变动属于正常人事变动,对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
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